В июле 2018 года правоохранительным органами Пензенской области был задержан, а затем и заключен под стражу управляющий Филиала «Банк УралСиб» в Пензенской области. Руководителя обвинили в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении денежных средств вкладчиков ООО «Инвест Гарант».
Органами следствия установлено, что в Пензенской области и ряде других городах страны жителями г. Пензы была создана «финансовая пирамида», с помощью которой похищено около 1,5 млрд рублей.
История уголовного преследования нашего подзащитного длилась практически 1 год. В июне 2019 года, благодаря работе адвокатов партнерства «BGB», уголовное преследование управляющего Филиала «Банк УралСиб» в Пензенской области было прекращено за отсутствием состава преступления.
Уголовное дело, ввиду повышенного общественного резонанса и особой сложности, передано для расследования в аппарат Следственного комитета России в Приволжском федеральном округе.